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银行贷款欺诈：向古吉拉特斯斯坦林生物科技的Sandesara兄弟提起汇款表

时间：2021-09-20 09:13:02 来源：

官员周一表示，执法局将于反对Sandesara兄弟的反洗钱法，根据桑萨拉兄弟的桑德拉兄弟，古吉拉特邦的制药公司的推动者提出指控。

官员表示，中央探针机构随后向兄弟们寻求针对兄弟们的国际刑警和全球逮捕令（全球逮捕权）对兄弟们，并根据这一刑事诉讼留下尚未持续成果，从阿联酋到尼日利亚留下来。

他们说，预计预防洗钱法案（PMLA）的收费表预计将在下两周内在近期一周内提交。

在这种情况下，埃德早些时候提交了少数费用表，称为检察机构，在这种情况下反对其他被告。

原子能机构表示，它已经注册了桑德拉兄弟的PMLA案例 - Chetan Jayantilal Sandesara和Nitin Jayantilal Sandesara--及其Vadodara的基于Vadodara的公司Sterling Biotech Limited，去年10月27日的其他公司涉嫌银行欺诈之后两天CBI向他们提出了5,700亿卢比和腐败的卢比。

“在2004 - 2012年期间，各种银行支付了5,700亿卢比的贷款。仔细注意通知（LOC）于2017年8月对被告开放。

“在调查过程中，三人被捕，其中一人是Gagan Dhawan，当贷款被批准时，靠近电力中心，”ED在一份声明中说。

它补充说，该机构已经附上了价值4,703亿卢比的属性，在这种情况下正在寻找“犯罪所得的更多性质和足迹”。

埃德和CBI已预订了公司，其董事 - 桑德拉兄弟，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Vilas Joshi，特许会计师Hisant Hathi，前任导演Andhra Bank Anup Garg和一些与所谓的银行有关的未认出的人员欺诈案。

据称，该公司从由Andhra Bank领导的联盟中获得了超过5,000亿卢比的贷款，该联盟已经变成了非执行性资产。每次冷杉，公司集团的待决险总额为5,383亿卢比，截至12月2016年3月31日。ED已对此FIL认识到提交其PMLA案例。

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