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特别审计查找Reid＆Taylor推动者欺骗了3,524亿卢比的公司

时间：2021-10-19 10:12:59 来源：

Reid＆Taylor India的决议专业从事NCLT孟买替补席上申请犯罪诉讼，该投诉对破产优质服装品牌推动者的纽丁Kasliwal，欺诈性交易价值3,524亿卢比。

周二可能会在法庭上出现问题，当时它将被公司员工接管危害公司的员工。

EY的决议职业Venkatesan SankaranaArayan于2019年1月1日提交了一个在KPMG的特别审计后向NCLT提交了一个申请，该促销员Nitin Kasliwal通过低于许多公司的跨和内部购买和额外的涉及价值1810.11亿卢比的欺诈交易没有任何证据，在1,713.88亿卢比的收缩。该申请已根据破产法第66（1）条搬迁。

总繁殖交易总额为3,523.99亿卢比。

「2018年12月17日提交的KPMG的交易审查，根据2014年10月1日至2018年4月6日的财务报表，通过显示虚构的销售和购买，已发现将资产基础降低到1,810.11亿卢比它的书籍，在没有任何实际商品的情况下建立膨胀的销售和购买活动，“RP在他的申请中表示。

根据毕马威报告，他进一步说，董事会经过明知，经常与潜在的非经营实体进入这样的欺诈交易，并从本书中撰写了1,713.88亿卢比，其中它没有任何纪录证明。“

它还审查了2013年4月1日至2014年9月30日的Select Transaction，由于购买的增加，该公司的资产基础减少了，这是2,076.66亿卢比的曲调。其中RP表示，在其Bhiwandi Pox中记录了1,81011亿卢比。

该报告均委员会还发现，根据公司事务部提出的文件，所有实体的账簿和其他现有资产的账目书籍中没有记录固定资产，债务人占公司所有实体的99％的资产。

“然而，财务报表中没有债务人清单和其他现有资产的分析，”RP表示，在Bhiwandi的所有实体中添加财务报表和审计报告未被其法定审核员签署并签署董事。

公司管理层已知毕马威认为，根据截至2016年3月的年度回报，股票承载价值的减少是由于销售陡峭折扣或由于季节销售结束后退回的货物。

该评论指出，账簿中的条目已透露，公司的总预付款尚未直接支付，但由其供应商和相关方代表本公司提出。

此外，该报告还发现了两个相关方实体 - Multi Vision和Sijcon顾问 - 有共同的董事 - Harinaxi Siddarth Jasubhai，Viral Siddarthbhai Jasubhai，Moneesha Siddarth Jasubhai和Avisha Viral Jasubhai - 自1981年11月24日起。

该报告还观察到，这些购买的一些壳牌公司在注册地址不存在，而是发现任何名为Siddarth Consulting和Jasubhai工程师的实体。

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