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Ed附上价值147亿卢比的属性，属于Nirav Modi

时间：2021-12-12 08:13:04 来源：

官员表示，该执法理事周二附加的属性价值147.72亿卢比的逃亡者队德国·莫德·莫迪及其公司。

随附的可移动和不动产属性位于孟买和苏拉特的苏拉特，市场价值为147,72,86,651卢比。该物业包括八辆车;厂房及机器;珠宝寄售;他们说，绘画和一些建筑物。

该物业由Modi拥有，谁是超过13,000亿卢比的PNB诈骗，他的公司集团公司是Firestar Diamond International Limited，Firestar International Private Limited，Radheshir Jewelry Company Private Limited和Rhythm House Private Limited，An官员说。

该物业由执法局（ED）附属于预防洗钱法（PMLA），2002年。

调查显示，由旁遮普国家银行（PNB）的Nirav Modi offire群企业太阳能出口，恒星钻石和钻石RUS欺诈犯罪的大量收益与他来说，他的亲属和由他控制的实体有关。

另一名官员们表示，在中央调查局登记的冷杉的基础上，埃德早些时候在去年2月15日在PMLA的规定下对Modi和其他人注册了洗钱案。

据称，莫迪和其他人通过欺诈性欺诈行为的欺诈行为欺诈，在没有按照规定的程序发出并对银行造成错误损失的情况下，欺诈性官员致力于与某些银行官员作弊的罪行。

在印度和国外的几个物业，尤其附加到1,725.36亿卢比。此外，还查获了金，钻石，金条，珠宝和其他价值489.75亿卢比的金融金属，属于Nirav Modi集团。

该官员表示，在这种情况下，针对修改的犯罪和其他人提出了起诉投诉。

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