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加尔各答法院定罪罗斯谷集团官员洗钱

时间：2022-03-13 16:13:06 来源：

执法局（ED）周六表示，在加尔各答的特殊PMLA法院判定了一家玫瑰谷集团公司的官员，并授予他对洗钱费用严格监禁的七年。

中央探针机构在预防洗钱法案（PMLA）下，将冷杉公司签署了对公司，董事长Gautam Kundu和其他人。

昆杜于2015年由该机构在加尔各答逮捕。“法院已被判处阿伦·穆克约曾遭受严格监禁七年，并在违约严格监禁中支付六个月的额度六个月，”在一份声明中表示。

它说，Mukherjee是债权国受托人，负责玫瑰谷Real Estates建筑有限公司的行为和事务，并恳请在法院前洗钱的罪行。

据称，在印度市场监管机构证券交易委员会（SEBI）之前，据据称，罗斯谷房地产建设有限公司及其副公司在2001-2002,2001-2005,2005-2006和2007年反复浮动担保不可信债券-2008并在每份财政年度向超过49人签发，非法筹集12.82亿卢比的总金额。

该机构表示，该公司“在被告人的方向和控制下，被告人的方向和控制累积了2,585人的投资，总共约为12亿卢比，并获得了在SEBI法案的各部分规定的各种证券的控制权”。“通过在各种可移动性质中投资相同的方式进一步洗钱，”它说。“

它说，在这种情况下，在这种情况下，在这种情况下被造成的费用并对其他被告的试验正在进行中。

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