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政府识别5,106'危险的出口商'欺诈性声称GST退款

时间：2022-04-09 18:13:06 来源：

该政府周四表示，到目前为止已确定5,106个“风险出口商”，迄今为止根据虚假发票声称GST退款，并在发行退款之前手动检查其索赔。

根据消息来源，出口商的综合GST（IGST）退款的这种欺诈性索赔可能超过1000亿卢比。

在声明中，间接税和海关（CBIC）中央委员会还保证了其退款索赔将在自动化环境中处理并及时发布的正版出口商。

CBIC周一发布了向其海关和GST地层发出的指示，以核实在预定义风险参数的基础上被视为“风险”的出口商正确使用投入税收抵免（ITC）。

“迄今为止仅确定了5,106个风险出口商，以至于出口大约1.42万卢比。因此，风险出口商只有3.5％的出口商......即使对于这些危险的出口商而言，出口立即允许。但是，在最多30天内核实ITC后，退款将在ITC核实后，“CBIC陈述周四表示。

CBIC补充说，在IGST退款中引入手动支票的旨在防止肆无忌惮的出口国欺诈。

它说，在过去的两天 - 6月17日和18日 - 只有925个出口商申请的只有1,436张运输条例草案被禁止。

“考虑到约有20,000个运输票据在每天提出大约9,000个出口商，干预措施可以忽略不计，”CBIC说。

“新的验证练习旨在防止肆无忌惮的出口商欺骗国民族币，并为更大的出口社区带来坏名。CBIC希望确保所有真正的出口商，他们将继续在全自动环境中及时获得其IGST退款，“它补充说。

在星期一发布的指导中，CBIC要求总干事（系统）识别“风险出口商”，并通知各自的核心税务统治首席税务局对此类风险出口商的过去退款（以及银行账户的详情其中，此类退款已支付）。

“海关风险管理中心（RMCC）应向所有此类风险出口商插入警报，并为风险出口商有关的出口寄售提供100％的审查。此外，警报应放置在这种情况下暂停退款，“该指令表示。

出口商可以以两种方式宣称出口的IGST退款 - 无论是在出口时发布债券/承诺的签发，并申请退还累计ITC，或在出口和声称时支付现金的IGST此后退款。

它已经提出了税农的通知，即某些出口商根据没有资格的文件或欺诈性的方式获得ITC，并利用该信贷在出口印度出口的货物上付款。

“在运输法案中宣布的FOB（货运货运）价值之间存在巨大变化，在GST返回中宣布的应税价值显然，在几个情况下，显然宣布的纳税人将获得额外的抵押贷款导致抵销信贷，因此宣布的额外值得越来越大。 CBIC说。

根据该指示，GST官员已被要求在30天内向中央税务委员会报告，在30天内，指明已支付和声称/制裁的IGST金额依法。

然后，中央税务委员会将在五个工作日内与海关港分享报告。

如果没有检测到弊端的情况，出口商利用的ITC符合GST法律，出口港口的海关官员将继续处理IGST退款。

对于核查报告的案件，发现出口商已欺诈或基于没有资格的文件并利用所述ITC作为退款支付的IGST，外籍人员不会处理退款索赔CBIC指导说。


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