国际刑警组织向Nirav Modi的兄弟发出红角通知
国际刑警组织发布了一个红角通知（RCN）对反对逃亡者迪士坦Nirav Modi的兄弟Nehal Neepak Modi，比利时国家，在13,500亿卢比的国家银行欺诈案中。
据国际刑警组织称，RCN遭到尼海修改，根据洗钱的指控发出。根据执法局（ED）的请求，已向尼哈莫德颁发的RCN探讨了对Nirav Modi的洗钱案件，他目前在伦敦监狱中提出，他的姐妹Purvi Modi和他的Geetanjali叔叔Choksi群体洗钱指控。
ED要求Interpol在帮助Nirav Modi Launder Bank资金中发出RCN的作用。ED探测发现，Nehal Modi故意帮助他的兄弟隐瞒所谓的金钱和摧毁证据。
ED已在2017年2月提交的CBI FIR的基础上注册了洗钱的案例。在PNB所谓的PNB据称后，埃德和中央调查局正在调查Nirav Modi和Choksi，其中他们欺骗了一些银行雇员的劳动力为13,500亿卢比的银行。
Nirav Modi和Choksi也面临着逃亡的经济罪犯法案的指控。两者都在2018年1月出现的欺诈详情之前逃离了印度。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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