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德湾住房董事长Kapil Wadhawan在Mirchi案件中获得了保释

时间：2022-04-28 19:13:03 来源：

周五的特别法院授予沃德·瓦德·瓦湾（DHFL）董事长和MD的一名特别法院，他被指控在过去与死亡黑帮伊克巴尔·米莱奇交往。Kapil Wadhawan（46）于1月27日被执法局在预防洗钱法案（PMLA）下被捕。

声称他与Mirchi的交易没有联系，Kapil Wadhawan在本月早些时候在特殊的PMLA法庭法官P Rajvaidya之前移动了保释辩护。

虽然争论他的保释金，但辩护律师Amit Desai提交了DHFL的交易，该交易是埃德·瓦德·瓦安的逮捕，与米尔奇的交易无关。

在论证期间，中央调查机构对多个理由反对保释辩解，包括Kapil Wadhawan可能会影响探针。

根据艾德，Kapil Wadhawan在洗涤巨额资金的情况下，作为与Mirchi的非法交易的一部分洗涤。

ED说，从DHFL提供了12,773亿卢比的一笔卢比，从DHFL借着贷款提供贷款，借助于一个Lakh虚构的客户。

它说，这笔贷款的一部分用于向Mirchi付款，他们在2013年在伦敦致死。

中央机构表示，Mirchi销往Sunblink Real Estate Pvt Ltd，Kapil兄弟，Kapil和Dheeraj所汇集到Sunblink Real Estate Pvt Ltd。

原子能机构涉嫌从DHFL到Shell Companies的Kapil Wadhawan“Perteed”资金，后来这些可疑实体在Sunblink中得到了融合到“封面”所谓的住房融资公司获得的贷款。

据称，Mirchi据称，在后者的毒品贩运和勒索企业中，据称是全球恐怖主义Dawood Ibrahim的右手。

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