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kyc不合规：政府开始解除21 Lakh董事的识别号码

时间：2021-09-21 16:13:03 来源：

据一位高级官员称，政府已开始解除近21万升董事公司的裁定股票的识别号码，因为他们未能遵守KYC规范。

导演识别号码（DINS） - 分配给唯一有资格在注册公司董事会董事会董事会的唯一号码的独特编号 - 正在被解除。

在5,000卢比之后，他们将重新激活5,000卢比以及必要的形式，有关的辛勤人可能面临行动。

公司事务部的最新举措也会在政府加剧壳牌公司的镇压时，涉嫌非法基金流动的导管。

6月份，该部决定为所有董事提供kyc（知道您的客户）流程，包括被取消资格的人。遵守新规范的最后日期通过提交“Dir-3 kyc”的新规范，于9月15日结束。

高级部官员表示，在33万升积极董事中，只有12.16万升董事完成了KYC进程。大约21万卢比史的余额未能遵守这些要求。

“取消激活不合规的浸入的过程正在进行中，可能会在2018年9月17日之前完成，”该部在其网站的沟通中表示。

在9月15日截止日期之后，MCA 21系统将标志着全部批准的浸入 - 今年3月31日或之前的所有批准的浸入罪名 - 尚未向其中尚未提交作为“解脱激活”的DIR-3 KYC表格。根据该部，解除激活的原因将是“未归档Dir-3 Kyc”。

利益攸关方使用MCA 21向该部提交必备备案。

根据该部的另一个沟通，该部门正在实施公司法，该表格可能会提交“仅限于此类解除活化的膳食，只有5,000卢比，不妨碍可能采取的任何其他行动”。

去年，该部取消了3多名LAKH人员在与非法基金流动的斗争中，在注册公司举行一名董事。这些杀戮是公司的董事，该公司不会长期开展业务活动。

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