Edits of Sterling Group银行贷款欺诈中政府官员在贿赂贿赂的探讨
该机构在周二表示，该执法局正在调查涉嫌担任大约140亿卢比的“公共官员”约为140亿卢比，涉及古吉拉特邦的古吉拉特邦公司的银行贷款欺诈。
原子能机构表示，在这方面的调查下正在进行这方面，因为它在这里的vadodara的Sterling Biotech集团之前提交了一个新费用表。
中央机构表示，其探讨“揭示了贷款资金被剥夺了壳牌公司的非授权目的，并被撤回为现金。
“从壳牌公司撤回了140亿卢比的现金，并被用来用于促进者的个人目的，其中包括贿赂公职人员，”在一份声明中说。
一位高级官员们表示，艾德和CBI已经探究了三名高级所得税部门官员在这种情况下，在据称日记录制之后，据扣押众所周知，还有几名政府官员的名称在扫描仪下。
CBI特别董事Rakesh Asthana的名称目前嵌入争斗与他的董事Alok Verma队伍，在这种情况下，在与首字母“RA”的日记录制之后，在这种情况下也被扣押。
然而，asthana在这种情况下提交的各自的杉木中未被编辑或CBI命名。
周二的ED提交了一份庞大的费用表，也称为检察机构，并命名为纽丁Sandesara公司的主要发起人，他的兄弟Chetan Sandesara和一些家庭成员。
共有191名被告，7个唯一的辛勤金和184家公司，在预防洗钱法案（PMLA）提起的收费表中被命名。其他人包括英镑生物科技董事拉杰班山迪克斯，加拿大哈特·哈蒂，德尼桑萨拉的妻子Dipti，德里的商人加州·达瓦湾和希尔帕特尔。
原子能机构表示，在新颁布的逃亡者经济罪犯下，这将很快启动行动对抗Sandesaras等。
“该公司包括Sterling Biotech Ltd，PMT机械有限公司，Sterling Sez和Infra Ltd，Sterling Port Limited，Sterling Oil Resources Limited和179家Shell Company，”表示。
据称Sandesaras“孵化了刑事阴谋，以便在旗舰公司的资产负债表中操纵PS，并诱导银行制裁更高的贷款。”
“在获得贷款后，他们通过壳牌公司的网络将贷款与未授权的目的相关联。因此，贷款基金被促进者分层并因其个人目的而受到批准。它说，截至日期的贷款欺诈总额为8,100亿卢比，它涉及印度银行的海上分支机构。“
ED表示Sandesaras使用了员工的名称，并据称浮动了249家壳牌公司或假人公司。
“所有这些壳牌公司都被启动子控制，管理和有利地拥有，实际上用于洗钱的过程中，”它说。
它据称，现在潜逃并据说以国外潜行的商人兄弟们，“国外创造了一家公司和会计结构网络”和100个这样的实体在阿联酋，英国，英国，英国维尔京群岛，毛里求斯漂浮，巴巴多斯和尼日利亚等。
“在探讨期间揭示了资金通过各种结构旋转，最终被带到尼日利亚来资助他们的（Sandesara”）石油业务，“ED说。
该机构在这种情况下逮捕了四个人 - 直到现在 - Dhawan，Dixit，Andhra Bank Anup Garg和据称的Dhawan，Ranjeet Malik指称的AIADE。
在这种情况下，埃德依附于4,710亿卢比的资产，直到现在，即使原子能机构表示，它已将15万卢比文件扣押为探针的一部分。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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