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i-t侦探瓦尔·哈瓦拉（Delhi）的洗钱拍

时间：2021-11-15 09:13:02 来源：

周一的所得税部门声称已经破坏了哈瓦拉经营者的Nexus，他在国家资本中赚钱拍摄的洗钱球拍估计价值20,000亿卢比。

该部门的官方来源表示，在旧德里的不同商业区的过去几周内，I-T部门德里调查部门的德里调查部门的绳索进行了“系列”突袭和调查。

一位高级官员表示，这些行动导致了三组运营商取消了非法金融活动。

在Naya Bazar地区的一个这样的团体上进行了一项调查，导致了伪币计费约为18,000亿卢比。该官员表示，该集团曾浮现过十几个虚假实体提供假票据。

该部门未披露被告的身份。

官方表示，在第二案中，已经出土了“高度有组织的”洗钱球拍，其中众所周知的股票的当前交易被欺诈性地伪装成多年来持有的旧股票的销售。

他说，这种方式，已发现受益人声称“长期资本收益”。

税务员怀疑这一据称诈骗的程度超过1000亿卢比。

“这个p似乎是冰布的尖端。官方说，这款Modus Operandi已被发现多年来进行了多年。

该部门同样对一个小组进行了搜索，并发现了“未公开的外国银行账户和建立的球拍通过过度发出出口来宣传伪造义务撤销/ GST。”

官方表示，“这种虚伪出口的初步估计超过1,500卢比，”

搜索团队已扣押签署的未签署的文件，议员，协议，现金贷款和利息，以现金解决金融纠纷的文件，收到争议的争议不动产的现金，其中约100亿卢比，他说。

官方表示，“将外国旅行和海外向承办的外国人安排外国旅行和外汇的证据”，也已经注意到第三案中的探讨。“

他说，检测到的逃税总量约为20,000亿卢比。

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