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ED附上Bhushan Power and Steel Limited的4,025亿卢比资产

时间：2022-02-06 08:13:07 来源：

该机构表示，执法总局（BPSL）的不动产价值价值4,025.23亿卢比的Bhushan Power and Steel Limited（BPSL），该案件是根据各银行和金融机构获得贷款的虹吸贷款的资金。

所附资产包括奥迪沙的土地，建筑，植物和机械机械。“4,025.23亿卢比附加资产的量化是现在的临时，并调查识别犯罪的进一步收益正在进行中，”埃德说。

在预防洗钱法案（PMLA）下进行的调查显示，BPSL为来自各银行和金融机构的贷款获得的索维斯队使用各种Modus Outmani，因此编辑为Sanjay作为首都作为资本推出的。 SINGAL和他的家庭成员通过剥夺BPSL的银行贷款基金出于人为生成的长期资本收益（LTCG）。该机构表示，LTCG在相关时间内豁免所得税。

“BPSL通过反对虚拟购买资本货物的RTG来向各种实体付款。代替RTGS支付，这些实体将现金转移到BPSL，最终追溯到通过同步交易的方式加快Penny Stocks的价格来追踪人工LTCG。“

由于各种壳牌公司的进步，投资于促销商公司的另一卢比（股本和溢价）被投资为权益（股本和溢价）被驱逐出于从BPSL账户所获得的各种贷款所获得的资金。该机构表示，由不同的入境运营商经营。

据原子能机构介绍，截至日期的调查透露了总资金界定的资金，达到4025.23亿卢比，与预定罪行的犯罪活动有关。

“这些犯罪所得款项（金额）是通过介绍账户书籍作为窗户的股权而被洗涤。”

ED说，调查进一步透露，在贷款基金被贷款基金得到股票资金的相关期间，贷款基金被赋予和重新引入股权时，BPSL已收购了价值数千家卢比卢比的土地，建筑和工厂和机械。

根据刑事阴谋的指控，在印度刑法的刑事阴谋，作弊和伪造的指控下，根据中央调查（CBI），并根据防止腐败对BPSL，其CMD Sanjay Singal和其他人的腐败行为，基于中央调查局（CBI）的案件。

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