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为了检查欺诈，CVC开始检查国营银行，保险公司的审计报告

时间：2022-03-17 19:13:07 来源：

官员周三表示，“概率表”中央警察委员会（CVC）开始审查国内银行和保险公司的审计报告，以检查欺诈事件并提出纠正措施。

他们说，该举动假设与银行报告大规模欺诈案件和大量糟糕贷款或不良资产的重要性。

警惕委员T M Bhasin告诉PTI，CVC通过所有公共部门银行和保险公司的首席警惕人员进行了审查，并通过所有公共部门银行和保险公司的主要警察官员进行了审核。

“在委员会中分析了相同的（审计报告），并建议纠正措施计划进行跨度实施，”他说。

首席警惕人员作为CVC的遥远的扶手，检查组织中的腐败和其他欺诈活动。

根据政府数据，各行各业报告涉及2015-16和2017-18期间欺诈案件。

根据金融部在Lok Sabha最近举行的一份书面答覆，总共2017-18截至2016-17股及2015 - 15年度，总共有8,802名欺诈行为。

印度储备银行（RBI）监督银行报告的欺诈行为。

对于欺诈风险管理，并将银行的重点引导到早期检测贷款欺诈，迅速向RBI和调查机构报告并及时启动工作人员问候条件，RBI发布了处理贷款欺诈和红色标记账户的框架（RFA ）。

该部说，在处理银行的行动方面，在银行的行动中提供了时间表，该部说。

它说，红色标记是在信息技术平台上完成的，所有银行报告到实体/辛勤群体较大，所以其他银行可以预示欺诈风险。

CVC于10月完成了对前100名银行欺诈的首次分析，包括珠宝和航空部门的欺诈，并与RBI，执法局（ED）和中央调查局分享其调查结果（CBI）等。

该分析侧重于Modus Operandi，涉及的数量，贷款类型（viz。联盟或纯粹），异常观察到的，促进有关欺诈行为的漏洞和堵塞系统和程序所需的系统改进。

欺诈分析和分析13个部门 - 宝石和珠宝，制造业，农业，媒体，航空，服务和项目，折扣支票，贸易，信息技术，出口业务，固定存款，需求贷款和舒适信。

这些前100名贷款的Modus Operandi已经彻底分析了，并且已经确定了各种漏洞或失误，Bhasin在释放了关于此事的报告后说。

根据调查结果，在最终报告中给出了各种行业对系统性改进的具体建议。他说，该建议也被送到金融服务部和RBI部门，以堵塞委员会观察到的漏洞。


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