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Chandamama：从神话故事到瑞士银行藏匿处

时间：2022-03-31 10:13:06 来源：

它迷住了几十年来印度神话论的儿童，同时叙述了善行的美德，但“枝马浜”杂志的新主人现在在码头在码头担任瑞士银行的非法基金。

基于Mumbai的GeodeSic Ltd，2007年收购了标志性杂志，并由印度当局因涉嫌洗钱和其他金融违规行为和瑞士在瑞士银行提供“行政援助”，这意味着与印度分享信息。

瑞士被广为人知，被众所周知，在全球压力之前鞠躬致敬的黑钱，并同意将着名的秘密墙带到历史周围的瑞士银行的着名秘密墙，所以提供了所要求的国家对有关的金融违规行为证明人或公司。

除了几个其他国家外，印度还通过寻求瑞士银行的疑似黑钱囤积者的详细信息，在瑞士的细节中，印度也在利用这一变化。在过去几年中，它已经在大量案件中获得了回报信息。

在3月5日的决定中，瑞士的联邦税务局（FTA）已决定向印度授予Geodesic Ltd及其三名董事的“行政援助” - Prashant Sharad Mulekar，Pankajkumar Onkar Srivastava和Kiran Kulkarni的说法官方文件。

根据瑞士法，自由贸易协定决定可在30天内进行上诉，只要上诉人能够给予足够的基础来挑战它。

早些时候，2018年10月30日，香港公务机委员会还决定就Geodesic Ltd和三个辛辛格提供行政援助。

虽然这一决定被挑战，但自由贸易协定会再次决定与印度当局分享细节，表明早期上诉不能维持。

在类似的案例中，自由贸易协定还将3月5日决定向印度提供行政援助，以便在钦奈的实体，Aadhi Enterprises PVT Ltd.此决定也可以在30天内进行上诉。

本案10月16日，自由贸易协定举行了较早的决定，在这种情况下协助印度当局，但现在已经向印度提供了新的通知，以便在该房地产公司在纳入期间很快看到了迁移兴起2014年11月，据说有重大的政治联系。

另一方面，大音音习惯于是公开上市的实体，并且已经面临着资本市场监管机构SEBI的愤怒，以进行多次违规行为。它的股票自2014年8月以来尚未进行交易，当其股价达到1.50卢比时。

虽然瑞士政府文件没有透露与印度当局有关两家公司和三家公司所寻求的信息和援助有关的具体细节，但这种“行政援助”遵循关于金融和税收相关的不法行为的证明，通常涉及分享与银行账户详细信息和其他财务数据有关的信息。

重复尝试联系两家公司和三个辛辛格的评论未能产生任何结果。在过去，他们否认了任何不法行为。

1982年合并的Geodesic，曾被称为具有尖端技术解决方案的快速增长公司，没有功能网站，也不再是其股份交易的上市实体已被股票交易所暂停“程序原因“。

本公司及其董事面临SEBI的监管行动，以及孟买警察的执法局和经济犯罪翼等当局。

据报道，阿达奇企业由于指控污染的政治家和据称沉溺于洗钱而导致陷入困境。

据报道，所得税部门对公司推动者的物业进行了多次突袭。

虽然瑞士一直被拒绝成为黑钱的避风港，但它已经开始分享过去几年的详细信息，在提交有关瑞士银行客户客户的财务和税收与不法行为的证据之后，包括印度在内的几个国家。

此外，现在已经到达了一个新的自动信息交换框架，可以在今年从新系统访问细节。


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