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天赋：ED在Axis Bank PMLA案例中连接超过RS 2 CRORE资产

时间：2022-04-03 13:14:07 来源：

Monday的执法局（ED）表示，它已附加资产价值超过2亿千万卢比，这是一家与Axis Bank分公司和其他人的前官员注册的洗钱案件，发布2016年的展示练习。在一份声明中，原子能机构表示，它已发出“根据”预防洗钱法“（PMLA）的临时依附令，附上可移动和不动产价值2,95,92,351卢比的Punet Jain，Hemraj Singh，Vinod Deshmukh，Rajeev Singh Kushwaha，Mehfooz Khan，Pravesh Kumar Gandhi等轴银行制明细货币转换案例“。

根据德里警方在2016年旧金票据扣除3.70亿卢比后，委员会根据德里警方提出的冷杉提出了刑事案件。

2016年11月8日，纳朗德拉·莫伊总理宣布，旧卢比和500卢比票据的天赋。

“调查显示，在宣布展示魔法政策，被指控的Mohit Garg，Nitin Gupta，Vineet Gupta，Shobhit Sinha和Axis Bank官员使用M / S Beagle Marketing，M / S Sunrise Trading Co，M / S Rd Traders，M / S HIMALAYAN RAJEEV Singh Kushwaha贸易商是非法交换Vinod Deshmukh，Puneet Jain，Hemraj Singh，Pravesh Kumar Gandhi等人，“它说。

埃德说，Mohit Garg，Nitin Gupta和Rajeev Singh Kushwaha用于从人们那里收集恶魔化的货币，并在Kushwaha运营的壳牌公司的帐户中存入他们。

“这是在Axis Bank官员的帮助下完成的。存入这些壳牌公司的金额进一步转移到不同的金块交易商购买黄金。

“因此，他们在委员会的基础上转化为GOLD / RTGS的形式，并非法交换成金币，”它说。

调查还透露，以这种方式转换了未经换人的40亿卢比的未编纂的40亿卢比。

Kushwaha，Vineet Gupta和Shobhit Sinha - Axis Bank的克什米雷门分支的所有官员都被艾德在这种情况下被逮捕，目前他们就在保释中。

员工后来被银行删除。在这种情况下，ED提交了两张电荷表。

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