PNB欺诈：瑞士当局冻结了姐姐Nirav Modi的4个银行账户
四个瑞士银行账户的Beleageed Diamantaire Nirav Modi，主要被指控在20亿美元的PNB欺诈案中，他的妹妹被瑞士当局被当局“冻结”，作为刑事洗涤探针的一部分，在印度在印度进行了对抗，官方消息人士说。
他们表示，目前的账户总额总额为283.16亿卢比，他们已在被告知瑞士当局的执法局（ED）的要求下被冻结，以至于保留在其中的金额是银行欺诈的“犯罪收益”由二重奏犯下。
他们说，艾德向瑞士当局提出了瑞士当局的要求，并根据防止洗钱法案（PMLA）的刑事规定发出官方要求。
官方消息人士表示，在伦敦这一案件中逮捕的DiarAntaire账户，在伦敦的押金，售价为3,74,11,596美元，而他姐妹Purvi Modi的名义的账户具有GBP 27,38,136的押金。
他们说，这总计约为283.16亿卢比。
预计中央探针机构现在将在PMLA下履行这些银行账户的搬迁。与CBI一起调查Nirav Modi，他的叔叔Mehul Choksi等人被指控的洗钱和腐败，以欺骗Brady House欺诈PNB的分支在孟买到13,000亿卢比的曲调。
据称的骗局去年被出土，Purvi Modi也被命名为被孟买法院提交的Chargesheet的被指控。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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