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PNB诈骗：Nirav Modi反对Ed的逃亡罪犯辩护

时间：2022-03-14 15:13:06 来源：

钻石贸易商Nirav Modi，一位在多亿亿克PNB诈骗，星期一向逃诉宣布了逃亡经济犯罪者（Feoa）宣布了“逃亡经济罪犯”之前提出了一个申请。Modi在预防洗钱法案（PMLA）法官法官Azmi法院之前提交了10份申请，但他的主要论点是，执法局“S（ED）投诉尚未根据法律提交，因此法院不得被视为有效。

Modi认为，根据FEOA，董事或任何其他官员的投诉可能由董事副主任“授权”副主任等级提交。

但是，在本案例中，Modi“S的应用争辩说，ED”S的辩护是由一个C Mahesh Chandra Reddy签署的，声称成为副主任，但后者尚未根据该法案提交任何授权文件。

该申请进一步提到，当逃犯经济罪犯条例生效时，提交了投诉，随后被废除，因为Feoa于2018年7月25日通过议会通过。

因此，本案件中的诉讼程序也在新法案下，申请表示，补充说，旨在在该条例的基础上开始的行动无法继续运作。

因此，该申请称，投诉不可以其现状，并责任被驳回。

据据称欺骗旁遮普国家银行超过13,400亿卢比，据据称，CBI正在调查Nirav Modi和他的叔叔Choksi。

据报道，骗局于2011年开始于今年1月被检测到，之后PNB官员向探针机构报告。

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