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Chanda Kochhar的姐法Rajiv Kochar允许通过德里法院访问我们

时间：2022-04-02 11:13:07 来源：

德里法院周四允许前ICICI银行首席执行官Chanda Kochhar“S姐法Rajiv Kochhar，嫌疑人在银行贷款欺诈和洗钱案中，出国旅游10天。

特别法官Anju Bajaj Chandna允许Rajiv在10万卢比的个人债券上前往纽约，并指导执法局（ED）暂停视野（LOC）直到那时。

该法院保留了他的申请，寻求取消LOC，6月3日在ED的特殊检察官Nitesh Rana表示，该代理需要时间提交关于该问题的详细答复。

Chanda和她的丈夫Deepak与Rajiv一起受到质疑，在预防洗钱法案（PMLA）下探讨了这种情况。

在他的申请中，由Siend Advocate Sidharth Luthra搬迁，Rajiv表示，他的“较年轻的儿子正在纽约大学学习，并于5月21日和22日在纽约，在美国举行的”毕业仪式“。这个场合在儿子和申请人的生活中标志着一个重要和重要的一天/活动......“基于新加坡的Avista咨询的创始人Rajiv告知法院，CBI已经取消了对他发出的LOC。

他告诉法院，他在探索中合作，进一步承诺在未来和必要时协助机构。

他进一步声称他和他的家人被他的兄弟Deepak和嫂子Chanda疏远，因为一个家庭脱落，因为申请人已经开始自己的独立业务，并且没有任何自然的企业或个人联系，与他们或他们的任何公司一起。

ED在今年年初为PMLA的刑事案件注册了刑事案件，反对Chanda，Deepak，Videocon Promoter Venugoot Dhoot和其他探讨据称在ICICI Bank批准1,875亿亿卢比贷款到公司集团，探讨机构的倡导机构AR Aditya说。

该行动基于CBI注册的冷杉。

Rajiv在过去的同一案件中受到CBI的质疑。CBI Soinuths关于他延伸到Videocon的CBI索列与ICICI银行贷款的帮助，这是由20世纪20世纪的联盟给小组的主要推动者，Dhoot给出的400亿信贷的一部分。

搜索是在孟买和奥兰加巴德的金达，她的家庭和Dhoot的场所进行的。

CBI已被称为Dhoot“公司的三个 - Videocon International Electronics Ltd（Viel）和Videocon Industries Limited（VIL） - 其案例。

它也被称为Supreme Energy，该公司由Dhoot和Nupower可再生能源，由Deepak在FIR控制的公司。

CBI据称，Dhoot通过他在2009年5月1日作为本银行首席执行官收取的ICICI银行所清除的贷款中，通过他的最高能量投资NUPOWER。

CBI所谓的，CBI据称，利润率和最高能量的所有权通过Deepak和Dhoot之间的共同交易的复杂网页而变化。

在其初步调查期间，CBI发现，价值1,875亿卢比的六个贷款被批准到2009年6月至2011年6月在2011年至2011年10月之间与ICICI银行的规定政策有关的视频组合，现在已成为其中一部分探针。

“在2012年4月26日在财团安排下的国内债务再融资下，卢比学期贷款的卢比学期贷款卢比贷款的卢比贷款额度调整为卢比贷款，”CBI表示。