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RBI表示，银行欺诈涉及2018-19克的前所未有的71,500亿卢比

时间：2022-04-04 15:13:06 来源：

印度储备银行已表示，2018 - 198年至19日曾报道了超过6,800艘涉及前所未有的71,500亿卢比的银行欺诈行为。

它说，总共报告了5,916件此类案件，涉及41,167.03亿卢比。

预定的商业银行报告了多达6,801例欺诈案件，并选择涉及最后财政银行（RBI）的储备银行（RBI）的金融机构（欺诈金额增加超过73％）的金融机构（欺诈金额超过73％）回复此PTI新闻工作者提交的RTI查询。

中央银行的数据表示，在最后11财年，总共报告了53,334宗欺诈案件，涉及大量的2.05万卢比山数。

2008 - 09年期间，报告涉及占1,860.09亿卢比的4,372例案件。2009年至10日，在4,669起案件中报告了1,998.94亿卢比的欺诈。

2010 - 11和2011-12共报告了4,534和4,093千万卢比，分别涉及3,815.76亿卢比和4,501.15亿卢比。

RBI说，在2012-13财年，涉及涉及8,590.86亿卢比的4,235卢比涉及8,590.86亿卢比的欺诈案件，涉及4,5,590.86亿卢比（涉及10,170.81亿卢比），2014 - 15年案件（涉及19,455.07亿卢比）。

据报道，2015 - 15年至2016 - 17年涉及涉及18,698.82亿卢比，分别涉及多达4,693和5,076例欺诈案件。

“向RBI报告的欺诈案件需要由银行作为执法机构作为刑事投诉提交。中央银行表示，在被采取或已经采取的行动或已经采取的行动的信息不可用。

该数据假设在银行努力与诸如潜逃亿万富翁Nirav Modi和Liquor Baron Vijay Mallya的宽屏欺诈案件努力努力。

大规模欺诈促使反腐败看门狗中央警惕委员会（CVC）进行分析，并出版了一份关于前100名欺诈的报告。

该分析侧重于Modus Operandi，涉及的金额，贷款类型（联盟或辛），观察到的异常，促进有关欺诈行为的漏洞以及插入系统和程序中的差距所需的系统性改进。

欺诈分析和分析了13个部门，包括宝石和珠宝，制造业，农业，媒体，航空，服务和项目，折扣支票，贸易，信息技术，出口业务，固定存款，需求贷款和舒适信。

CVC建议的措施包括加强标准操作程序（SOP）和监测系统等。

2018年CBI预订了两家公共部门银行的顶级官员，这是一家前CMD的IDBI银行，前Aircel Promoter C Sivasankaran，他的儿子和公司由IDBI的600亿卢比欺诈联系。

调查机构名为15款银行官员，2010年和2014年在IDBI担任高级层面，当时贷款被Sivasankaran的公司批准，在CVC投诉的投诉中注册。

董事总经理兼首席执行官Kishor Kharat（Idbi Bank的MD兼首席执行官）及其在Syndicate Bank，Melwyn Rego（伊维基银行驻Idbi Bank的董事总经理）以及伊碧董事会主任银行Ms Raghavan，已被CBI提交的最新冷杉命名。

像中央调查局（CBI）和执法局（ED）的中央机构也探讨了大票银行欺诈案件。


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