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渣打银行支付11亿美元用于制裁违规行为

时间：2022-04-05 18:13:06 来源：

政府当局于周二宣布，渣打银公司已同意向美国和英国当局支付121亿美元，以便为对伊朗和其他国家侵犯制裁的非法金融交易。

伦敦银行的结算是违反制裁最严重的，其中一些在2012年标准包定的类似费用后不久。

“导致今天决议的情况完全是不可接受的”，而今天的银行“而不是代表”，集团首席执行官唐冬季在一份声明中表示。

周二的结算延长了两年的延期起诉协议，即最初于2012年进入的标准包裹。

当局还说，迪拜的前税务委员会在纽约州法院恳求有关的违规行为有关的违规行为，而伊朗客户则由华盛顿特区的联邦检察官刑事指控。

美国律师公司Jessie Jessie Jessie Liu说，渣打银行“破坏了我们的金融体系的完整性，并通过垂涎的伊朗人提供令人垂涎的美国经济来伤害我们的国家安全。”

协议解决了一项调查，该调查开始于阿拉伯联合酋长国迪拜市伊朗控股实体的标准包装银行。调查大约五年前开始。

2012年，2012年银行支付了6.67亿美元，以便在美国金融体系代表伊朗，苏丹，利比亚和缅甸的客户代表一些相同的国家参与最新定居的国家，以非法移动数百万美元。

2014年，在监测银行监测系统中未发现的缺点后，它向纽约金融服务部支付了3亿美元。

在周二的一份声明中，渣打银行表示，它已接受违规行为的责任，在2014年之后停止。银行还表示，它在调查中合作。

最新的罚款是美国司法部，美国财政部外国资产控制办公室，纽约县区律师办公室，纽约州立金融服务部（DFS）和英国“金融行为权限（FCA）。

FCA在银行上施加了1.02亿英镑的罚款（1.34亿美元）的控制失败。它指出，标准的“特许的”SAX控制“在一个手提箱中开设300万阿联酋迪拉姆的账户（仅超过500,000磅），并允许客户将产品与潜在的军事应用导出到战区。

纽约的DFS表示，2008年至2014年之间的不当行为涉及6亿美元的非法美元交易，从银行伦敦和迪拜办事处迁移国家。

纽约监管机构表示，另外2000万美元的美元付款与涉及叙利亚，苏丹，缅甸和古巴实体的非法交易相关联。

银行员工发现数十名客户使用互联网平台获取伊朗的美元账户，银行合规人员未能采取措施，以确保交易被阻止，纽约的监管机构表示。

监管机构表示，来自迪拜分公司的伊朗通过迪拜分公司的x·伊朗分公司的X也没有被停止，经理告诉伊朗前部门如何通过更改其名称并开设新账户来逃避检测。

纽约金融服务监督林达Lacewell表示，纽约将确保“银行保持联系并维持有效的保障措施”监管机构表示，作为其交易的一部分，独立顾问将继续监督银行的补救措施。

渣打银行还同意与美国司法部和曼哈顿区律师签订修改延期检察机关，以违反制裁，伪造纽约商业纪录。该协议现在经营于4月2021年4月。

自2012年结算以来，该银行一直在与美国当局的递延检察机关协定。

该协议已漫长无数次，最近10天，并在周三到期。

渣打银行于2月份表示，它已拨出9亿美元用于潜在的侵犯美国制裁和外汇交易的潜在解决。这笔款项还包括FCA罚款。

渣打银行的罚款远低于2014年美国2004年在BNP Paribas的89亿美元中，以便引领逃避制裁。在过去十年中对类似行为处罚的10家银行还包括法国的信贷农业，2015年支付了7.87亿美元，并于2012年的阿姆斯特丹为31900万美元。

路透社在周一打破了最新的解决方案的消息，并在2014年探讨了探讨。


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