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银行在技术上写下超过68,000卢比的CR贷款，Choksi在50个顶级故意违规者中：RTI.

时间：2022-04-30 18:13:05 来源：

根据RTI储备银行（RBI）的答复，印度银行在50个顶级故意违规者中，包括50次顶级故意违规者，包括潜逃钻石Mehul Choksi的奖金。

突出的RTI Activist Saket Gokhale将提出了RTI查询，并在2月16日之前寻求50个顶级故意违规者的详细信息及其当前贷款状态。

“我提交了这个Rti，因为财政部长尼尔马拉·斯希拉曼和金融部长·奥克拉·塔克·塔克尔曾拒绝回复国会议议员于2月16日在最后一届预算议会议会议会上讨论过的问题”戈克莱告诉伊斯兰人。

Gokhale表示，披露了政府在国家中央公共信息官Abhay Kumar提供了答复的答复，在“钻石镶嵌列表”中，借鉴了几个令人惊叹的启示。

RBI表示，这笔款项（68,607亿卢比）包括杰出和金额，技术/谨慎地写在2019年9月30日。

无意中的错误在先前版本的报告中悄悄地悄悄地纠正。

“APEX银行还拒绝提供有关海外借款人的相关资料，引用2015年12月16日的最高法院判决，”Gokhale告诉IANS。

顶级列表是Choksi“S诈骗”公司，Gitanjali Gems Limited，除了其他集团公司，吉利印度有限公司和纳克拉德拉品牌有限公司外，欠其他集团公司及其分别贷款分别为1,447亿卢比贷款。

Choksi目前是安提瓜＆Barbados岛的公民，而他的侄子和另一个散布钻石贸易商Nirav Modi在伦敦。

该名单中的第二次是Rei Agro Ltd.，占4,314亿卢比，其董事Sanders Sandip Jhujhunwala和Sanjay Jhunjhunwala已经在一年多的执法局（ED）的扫描仪下。

RS 4,000亿卢比支架上的下一目录是赤道山雀山峰Mehta的Winsome钻石和珠宝，由4,076亿卢比，由各种银行欺诈的中央调查局探讨。

在卢比的2,000亿卢比类别中，有基于Kanpur的写作仪器巨头，Rotomac全球PVT。有限公司，名额Kothari集团的一部分，欠2,850亿卢比。

此类别中的其他人包括：Kudos Chemie，Punjab（2,326千万卢比），巴巴·兰德夫和Balkrishna“集团公司Ruchi Soya Industries Ltd.，indore（2,212亿卢比）和Zoom开发商PVT。，Gwalior（2,012亿卢比）。

RS 1K克罗斯队中有18家公司，与哈里达·梅赫塔的Ahmedab​​ad的山脉贵族珠宝和钻石PVT。有限公司（1,962千万卢比），Assconder Liquor Baron Vijay Mallya's Direct Kingfisher Airlines Ltd.（1,943亿卢比）。

另外25家公司落在亚1K千年类别中，突出的俯瞰到近605亿卢比，无论是象限还是集团公司。

50个顶级故意违规者之间的六个与闪闪发光的钻石和/或金珠宝行业相连。

“其中大多数人在过去的几年里违反了杰出的民族主义银行，其中许多人都是各种探索机构潜逃或面对行动，其中一些是诉讼，”戈洛莱说。

由于前50名故意违规者在经济的各个部门传播，并且基础设施，电力，金钻石首饰，制药等，没有行业。


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