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Fincen文件：所有您需要了解有关“可疑”交易的泄露文件，价值2万亿美元

时间：2022-05-02 19:13:09 来源：

媒体报道周日表示，媒体报道称，媒体报道称，媒体报道，媒体报道，媒体报道，媒体报道将涉及由银行向美国政府提交的机密文件，据称超过二十年的据称非法基金。

媒体报告基于银行和其他金融公司与美国财务司法犯罪执法网络（FINCEN）提交的泄露的可疑活动报告（SARS）。

什么是FINCEN文件？

这些被银行和其他金融公司与美国财务司法犯罪执法网络（FINCEN）提交的可疑活动报告（SARS）泄露了泄露的可疑活动报告（SARS）。

该报告所述的SARS编号为2,100多家，由Buzzfeed新闻获得，并与调查记者（ICIJ）和其他媒体组织的国际财团分享。

总而言之，ICIJ报告说，该文件在1999年至2017年间有关超过2万亿美元的交易的信息，该文件由金融机构内部合规部门作为可疑而标记。SARS本身不一定是不法行为的证据，icij报告泄露的文件是与FINCEN提交的报告的一小部分。

有什么暴露？

ICIJ报告称，五个全球银行最常出现在文件中，汇丰控股PLC，JPMORGAN CHASE＆CO，Deutsche Bank AG，标准特许PLC和纽约Mellon Corp. SARS的银行提供了全球努力的关键情报，以阻止洗钱和其他犯罪。媒体报道绘制了一个系统的一个系统，这些系统既欠资源和不堪重负，允许大量的非法基金通过银行系统。

据财政部财政部委员会的货币办公室办公室初始检测初始检测日期，银行最多可在初始检测到可报告交易日期后提出60天。ICIJ举报在某些情况下表示，银行未能在处理过他们的年份之前报告怀疑交易。

SARS还表明，银行经常为在英属维尔京群岛等离岸避风港注册的公司迁移资金，并根据该报告的说法不了解账户的最终所有者。它说，主要银行的工作人员经常使用谷歌搜查谁落后于大交易，所以。

该报告突出的交易类型中：JPMORGAN为潜在腐败的杀戮和公司处理的资金在委内瑞拉，乌克兰和马来西亚。从船上移动的Ponzi计划的资金;和德意志银行加工的乌克兰亿万富翁有关的钱。

印度角度

印度快递以及88个国家的109个媒体组织与调查记者国际联盟（ICIJ）和Buzzfeed新闻联合并追查了在1999年至2017年间在这些SAR中提出的这些SAR中的印度实体和银行。

印第安人的可疑银行交易是红旗的，对顶级美国监管机构 - 贸易部的金融罪行执法网络（Fincen） - 印度快递周一报告的涉嫌洗钱，恐怖主义，药物处理或金融欺诈。

这里的报告的主要结果之一是，在许多情况下，印度机构探究了辛辛斯和公司的事实是SAR的一部分被标记为FINCEN。

该调查还透露了一系列入侵艺术和古董走私者的一系列辛勤公司的交易，这是一个由印度出生的公民拥有的全球钻石公司，该公司在几个海上泄漏，一家大型医疗保健和招待组，一个破产钢铁公司，A据称豪华汽车经销商据称是几家高净值唯一值，这是一个跨国印度集团，这是印度总理联赛（IPL）团队的赞助商，这是一个据称哈瓦拉经销商，他们成为执法局（ED）和A型大规模斗争的原因印度黑社会的主要金融家在其他内部。

在大多数情况下，印度银行的国内分支机构已被利用来接收或汇款。在某些情况下，印度快递表示，在印度银行外国银行的银行账户也被用来进行这些交易。

（路透社的输入）

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