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ED标志Ponzi计划以伊斯兰银行的名义;写给RBI.

时间：2021-09-28 16:12:58 来源：

执法局（ED）已将RBI标记为据称对基于Karnataka的公司的可疑活动，并以伊斯兰银行或清真投资的名义运行Ponzi计划，并从可容易投资者中收集超过950亿卢比的资金现在，官员周四说。

中央探针机构在班加罗尔的Zonal办公室还向卡纳塔克卡警察撰写，该警察寻求对据称的针对据称基金计划在其运行的公司提出的所有冷杉，以便全面研究案件，并提出新的刑事案件防洗钱法（PMLA）。

伊斯兰银行或清真投资在印度是非法的。

该委员会确定了被指责的公司作为MS armidant Marketing Private Limited，由一个Sareed Ahmed和S AFAQ Ahmed经营，并表示，它首先在1月份雷达下达到了据称FEMA违规，随后在该公司对该公司进行了违法行为。

对公司的电子邮件和电话呼叫并未引起回应。

“根据从所得税部门的财务交易和可能的哈瓦拉交易倾诉，基于一些重要信息，基于该公司的一些重要信息。一名高级官员说，突袭于1月4日和5日进行。“

该机构表示，它从S Fareed Ahmed的房屋中查获了1.97亿卢比的现金，并随后根据“外汇管理法”（FEMA）向该公司注册案件。

官方说：“在FEMA规定的裁决程序后，在法律规定的情况下，据审判程序恢复了1.86亿卢比的罚款。

现在，在进一步探讨了公司的外汇交易，所说，据透露，该公司“参与了以清真投资的名义收集了客户的投资，并提供了巨额返回的程度至多12％每月。”

这笔钱通过电子转移，支票和现金收集，官方表示，不得从RBI或市场监管机构获得的许可，由公司获得。

该公司自2016年12月以来，已收到投资者在投资者下收到了954.05亿卢比，称为“终极计划和HAJ / UMRAH计划”。

“在伊斯兰银行名称的投资者上向投资者提供每月10-12％的回报是兴趣，”ED在其与印度储备银行（RBI）的沟通中表示。

“这项计划肯定是潜在的Ponzi计划，RBI被要求重新调查此事并保护投资者在伊斯兰银行和清真投资名称上的众多投资者的利益，”官员说。

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