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欧盟将沙特阿拉伯添加到肮脏的黑名单，Upsets英国

时间：2021-11-15 19:13:03 来源：

由于恐怖主义融资和Moneylaulding的恐怖主义融资的恐怖主义控制，AnbrackListof国家的Auceuropean委员会，巴拿马，尼日利亚和其他司法管辖区被视为造成威胁。

该举动是在几个丑闻Ateubanks之后onmoneylaulding的镇静的一部分，但已被维勒斯州的批评，包括与上市国家的经济关系，而不是与上市国家的经济关系。

作者说，它表示令rawipress代理商发布的声明中的决定，补充说：“Saudiarabia”的责任梳理Moneylaumering和恐怖主义的融资是一个战略优先之情“。

巴拿马表示，应该从清单中删除，因为它最近通过了更强大的规则反对moneylaulding。

尽管从名单中排除利雅得，但委员会决定列出王国，在1月份确认路透社报告。

除了声誉损害，纳入名单使财务关系与伊苏共复合。BLOC银行将不得不对涉及上市司法管辖区的实体进行额外支票。

该列表现在包括23个司法管辖区，从16起。委员会表示，它增加了“反汇流和反击恐怖主义融资制度的战略缺陷”的司法管辖区。

列表的其他新人是利比亚，博茨瓦纳，加纳，萨摩亚，巴哈马和美国萨摩亚，美国维尔京群岛，波多黎各和关岛的美国四大领土。

其他上市国家是阿富汗，朝鲜，埃塞俄比亚，伊朗，伊拉克，巴基斯坦，斯里兰卡，叙利亚，特立尼达和多巴哥，突尼斯和也门。

搬出了波斯尼亚，圭亚那，老挝，乌干达和瓦努阿图。

对业务不利？

28岁的国家现在有一个月，可以扩展到两个，以支持列表。他们可以通过合格的大多数人拒绝它。关于拟议该名单的Vera Jourva告诉新闻发布会，她确信的国家不会阻止它。

她说这是迫切的行动，因为“在银行业的野火等风险蔓延”。

但仍然存在担忧。该名单在星期三表示将留下欧森3月29日留下的人可能会“混淆企业”，因为它来自其财务行动特遣部队（FITF）编制的较小上市，这是全球标准制定者反钱包。

FATF列表包括12个司法管辖区 - 全部在Theeublacklist-但不包括UnrudomesAudiarabia，巴拿马和美国领土。FATF将在下周更新其列表。

伦敦在过去的几天里，伦敦已经推动了抗风主义者，并且在闭门会议上敦促排斥武士斯岛，Eusources告诉路透社。

富含石油王国是来自于乌兰的商品和武器的主要进口国，几家英国银行在该国开展业务。根据公共数据，苏格兰皇家银行是营业局营业局营业局最大的营业胜地银行，大约有150万美元（1.69亿美元）。

汇丰Iseurope在利雅得最成功的银行。根据公共数据发布的Unifereules，它于2015年在2015年预订了450亿欧元的利润，但披露没有营业额，没有员工在那里。

英国财政部发言人表示，“英国将继续与委员会继续合作，以确保生效的清单为企业提供了确定性，并在应对非法融资时尽可能有效。”

缺少“洗衣机”

用于使用ToBlacklistcountries的标准包括对秘密和恐怖主义融资的薄弱制裁，与ICOUON的合作不足，缺乏公司和信托的有益所有者的透明度。

其中五个列出的国家已包含在税收避孕岛的划分中。他们是萨摩亚，特立尼达和多巴哥以及美国萨摩亚，关岛和美国维尔京群岛的三个美国领土。

批评者表示，该清单缺少包括若干国家，涉及Inmoney洗礼的丑闻。

“一些最大的金钱洗手间仍然缺失。其中包括俄罗斯，伦敦市及其离岸领土以及阿塞拜疆，“格林律师Sven Giegold表示，他坐在欧洲经济议会特别委员会上。

Jourova表示，委员会将继续监测其他司法管辖区尚未上市。将密切监测的国家是美国和俄罗斯。


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