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展示触发与税务犯罪相关的14倍的可疑报告记录14倍：FIU.

时间：2021-12-15 11:13:03 来源：

两种高价值货币的2016年天文化导致了一份超过14万卢比可疑交易报告（Strs）的历史新高，过去的历史记录了1,400％，银行和该国的其他金融机构跳跃，最新FIU报告已找到。

该国的精英金融侦听单元已编制了2017-18年内的此类实例的全面数据，包括假货币存款。

这是FIU在十年前首先启动了政权的最高型分流。

FIU是联盟财政部下的核心机构，分析了与洗钱，恐怖融资和严重税务欺诈和犯罪实例有关的可疑金融交易。

“在今年（2017-18）期间，报告实体（银行和其他金融机构）继续在恶魔期间审查交易，因此通过FIU-IND收到14万卢比特。

“这一增长几乎是去年收到的基特（2016-17）的3次，而不是在恶魔之前收到的strs的14次，”原子能机构的董事Pankaj Kumar Mishra在PTI所获得的报告中表示。

向政府提交的报告表示，2017 - 18年收到的行为数量有“显着”增加，比上年超过3次的此类报告超过3倍。

2016年11月8日晚上，总理纳伦德拉莫迪宣布了两个高价值货币票据的证据宣布了1000卢比。巨额现金存入银行，并在本公告中发布了多项银行间交易。

FIU是防止洗钱法案（PMLA）的唯一赋权机构，可以寻求这些报告和银行和其他金融机构，每个月都需要提供高价值现金交易，假冒货币存款和STRS作为一部分印度通过其海岸对抗恐怖主义融资和洗钱的作战机制。

当交易表明它是在不寻常或不合理的复杂性的情况下做出的或似乎没有经济理由或真正的目的而产生了STRS，以及那些产生合理怀疑的交易可能涉及融资的那些交易与恐怖主义有关的活动。

该报告所述，在票据禁令之前，在票据禁令之前三个比较PS为2013-15和2015-16的2013-14,58,646年的61,953个报告。

它表示，除了展示的运动之外，FIU将根据银行提出报告实体，以遵守反洗钱法律的报告规定，并归因于此在2017-18期间录制高速公路，除了禁令。

原子能机构，根据其任务，流程和传播这些国家在国家的各种执法机构，如所得税部门，执法局，CBI，情报局，收入智力（DRI），海关署，全国国家调查机构和其他人。

“Quantum在STRS的数量上跳上了FIU的额外责任，尽管有严重的人力限制，但仍然管理了处理strs的责任。”

该报告称，超过14万卢比特，加工了82,595辆，2017-18八年期间，65,022222人分享各种租赁，而其余的时间继续在后续期间传播。

该报告称，在这些行动中表示，I-T部门检测到19627.99亿卢比的曲调，而在同一淘汰局在展示期间，ED扣押了价值984.98亿卢比的未计算资产。

该报告还谈到了2016 - 17年（票据禁令年份）从7,33,508逐步下降到2017-18的3,53,795次伪造货币报告（CCR）。

对于这一垮台没有特别的原因，即使在2016-17年在2016-16年超过4.10万于4.10万于4.10万于4.10万于4.10升的情况下被引用的原因，也没有。

它表示，私人印度银行贡献了CCR的“大多数”，表达了这一领域的公共部门银行的合规水平，尽管有关RBI，但该领域的公共部门银行的合规水平“继续低淡”。

报告称，“在公共部门银行审查”公共部门银行，私人印度银行私人印度银行的最佳做法，“报告称。

CCR涉及伪造或伪造货币票据或银行票据已被用作真实的所有现金交易，或者在银行渠道中发生任何有价值的安全或文件的伪造。

该报告未指定检测到此类虚假货币的价值。


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