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瑞士步入流程分享银行信息; 11个印第安人在一天内收到通知

时间：2022-01-17 12:13:02 来源：

由于瑞士努力重新建立其全球金融中心地位，在夹持其银行的保密墙后，它的案件数量有很大的激增，其中它已启动的流程与瑞士银行账户分享印度人的信息最后一周本身就把字母到大约十几个。

自3月以来，瑞士当局为瑞士的银行印度客户发出至少25个通知，其中他们已经获得了最后一次呼吁与印度分享他们的细节。

瑞士政府的联邦税务局发出的通知分析瑞士政府的瑞士银行外国客户的康达省的康达省的公告，表明瑞士政府已加强努力与许多国家分享这些细节最近几个月，但印度相关案件的激增在过去几周内引人注目。

在5月21日本身就向印度国民发放了至少11个这样的通知，尽管瑞士政府的宪报通知已经为其中几个人进行了缩写了全名，同时仅在国籍和出生日期之外的公共场所。

众所周知的两个印第安人是Krishna Bhagwan Ramchand（1949年5月出生）和Kalpesh Harshad Kinariwala（1972年9月出生）。但是，没有关于它们的进一步细节。

被编纂的印度国民名称包括阿比斯克夫人（1944年11月24日出生），阿比斯议员（1944年7月9日出生于1983年7月9日，1983年11月2日出生），RAS（1973年11月22日出生），A先生P S（1944年11月27日出生），ADS夫人（1949年8月14日出生），MMRA先生（1935年5月20日出生），NMA先生（1968年2月21日出生）和MMA先生（1973年6月27日）。

在这些通知中，已被要求在30天内提出申请申请的申诉，以便在必要的纪录片证明，以支持他们的案件向印度提供“行政援助”，这主要意味着分享银行和其他人财务细节。

本月早些时候在5月7日之前发出了类似的通知，向另一个印度国家，Ratan Singh Chowdhury发出，在十天内提供呼吁的选择，而另一项印度国家在5月14日在5月14日给出30天。。

4月份，一些这样的通知在包括一个夫人夫人夫人，也向Jub·辛格·迪欣先生和anil Bhardwaj等。

据说有几个这些名字在泄露的汇丰名单和巴拿马文件中有PD，据称包含瑞士银行账户的印度人姓名，并被印度当局在涉嫌黑钱案件中探讨。

在Krishna Bhagwan Ramchand和Kalpesh Harshad Kinariwala的情况下，此类通知在4月份发布，并且在他们对早期通知的回答后，可能会向他们提供新的通知。

在此之前，瑞士已经向孟买的Geodeic Ltd及其三名董事发出了此类通知（Prashant Sharad Mulekar，Pankajkumar Onkar Srivastava和Kiran Kulkarni），也是基于Chennai的Aadhi Enterprises PVT Ltd，他们被宣布印度当局被指控的洗钱和其他金融违规行为。

瑞士被广为人知，被众所周知，在全球压力之前鞠躬致敬的黑钱，并同意将着名的秘密墙带到历史周围的瑞士银行的着名秘密墙，所以提供了所要求的国家对有关的金融违规行为证明人或公司。

与其他几个国家一起，印度也通过寻求瑞士银行的疑似黑钱囤积者的细节，在瑞士的立场上也是在利用这种变化，并且在过去几年中已经在大量案件中获得了备份信息。

根据瑞士法，本署决定可在30天内进行上诉（在某些情况下10天），只要上诉人能够给予足够的基础来挑战它。

虽然瑞士政府文件没有透露与印度公司对这些印度公司和辛勤人士所寻求的信息和援助有关的具体细节，但这种“行政援助”遵循关于金融和税收相关的不法行为的证明，通常涉及分享信息与银行账户详情和其他财务数据有关。

虽然瑞士一直被拒绝成为黑钱的避风港，但它已经开始在提交有关瑞士银行客户客户的财务和税收不法行为的证据后，在包括印度的几个国家的过去几年的详细信息。

此外，现在已经到达了一个新的自动信息交换框架，可以在今年从新系统访问细节。

据瑞士“国家秘书处国际金融秘书处”，预计金融账户自动交换信息（AEOI）的全球标准将增加透明度，防止跨境逃税。

全球标准规定了各国和领土之间的金融账户交换信息，这些信息在自己到AEOI之间达成协议。除瑞士外，超过100多个州和地区，包括所有主要的金融中心，都宣布他们打算采用该标准。

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