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Mehul Choksi的物业是洗钱资产，PMLA管理局说

时间：2022-03-14 15:13:04 来源：

指定的PMLA权限召开，由执法董事会（ED）的名义，由执法董事会（ED）附加的41亿卢比的特性是洗钱资产，并命令他们的依恋应继续。

中央探针机构在孟买暂时附加了15个单位和17个办公室，这是一家位于加尔各答的商场，一家位于加尔各答的一家四英亩的农厂，位于阿尔巴拉施，纳哈拉施特（Maharashtra）的Nashik，Nagpur等地点的231英亩的土地，今年2月在预防洗钱法案（PMLA）下，与毗邻普通国家银行（PNB）的孟买分支机构约有20亿美元的涉嫌欺诈。

“考虑原始投诉中的材料（由ED）..我发现临时附加的不动产都参与了洗钱。

因此，我确认了属性的附件......并命令上述附件应在调查期间继续，这是一个不超过九十天的时间或与法院之前的PMLA下的任何违规的诉讼程序的关系，并成为最终的诉讼程序没收的订单是由特别法院通过，“PMLA审判权威的会员（法律）发出的最近发行的订单，Zushar V Shah，最近的订单说。

权威是一种准司法机构，裁决了ed的资产附件。

官方消息人士称，艾德现在将迁至扣押这些物业，并在这些地点举办其占据。

中央探测机构已发布临时令，以便将这些资产归入其作为其刑事探讨的一部分，他的Gitanjali Gems Limited及其公司及其员工在预防洗钱法案（PMLA）下。

随附的资产包括海德拉巴的一个170英亩的公园，Ranga Reddy区价值超过500亿卢比。

Maharashtra首都的Borivali（东）地区的四个单位和Santacruz（东部）的九柱塔的九人也已作为行动的一部分附加。

“据据估计，栗芯缉获的资产的总价值估计超过1,210亿卢比”。

Choksi和Designer Diamond Jewelly商人Nirav Modi和其他人正在通过ED和其他探测机构在今年初期降温后，在PNB的投诉之后，他们据称欺骗了国有化银行的曲调为12,000卢比千万卢比，据称参与少数银行的员工

CBI和ED已经注册了两个灭火，每个杉木探测案例。在刑事案件归于他们之前，Choksi和Modi都离开了该国。

他们否认了任何不法行为。

Choksi目前，基于Antigua和印度的加勒比国家寻求他从该国的引渡。