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PNB欺诈：国际刑警组织对Nirav Modi的姐姐发出红色通知

时间：2022-03-25 10:13:05 来源：

官员周一表示，国际刑警组织向Purvi Modi，Belgian国家和潜逃亿万富翁珠宝商Nirav Modi“S姐姐有关。

作为国际逮捕令的通知，指出，Purvi Deepak Modi，44是必要的“洗钱”的指控。

官员表示，执法局（ED）要求对她的rcn申请。

他们补充说，ED希望她加入调查，以便在案件中进行调查。

它在3月份的第一份收费表中将她命名为他的第一份收费表，并在洗涤她的涉嫌收益的犯罪所产生的犯罪所产生的犯罪所产生的犯罪所产生的犯罪所产生的陌生人。

根据国际刑警组织通知，Purvi讲英语，古吉拉蒂和印地语，是比利时国家。

一旦RCN签发逃犯，国际刑警组织就会要求其192个成员国在其各国在其国家发现，以后可以开始引渡或驱逐程序。

最近是一个类似的国际刑警组织通知，最近对Nirav Modi“美国商业问题的首席执行官，就洗钱指控而发出了Mihir R Bhansali。

在案件中为联合探针和CBI的一部分，颁发类似的通知。

案件涉及通过Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi欺诈发行，通过欺诈性发行，通过欺诈性发行，通过欺诈性发布价值超过20亿美元（约合13,000亿卢比），从第一周开始一月。

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