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瑞士'Chandamama'所有者在镜片下的瑞士账户

时间：2022-03-29 19:13:04 来源：

孟买软件服务公司瑞士银行账户Geodesic Ltd，几十年的儿童杂志Chandamama的新业主，是在持续的洗钱和金融不规则性案件中受到审查的印度调查当局。

瑞士已同意向印度当局提供“行政援助”，包括执法首发（ED）和所得税，以后发展。

流域主要是为了获得“枝马浜”，受欢迎的儿童杂志于1947年7月开始。2007年，Geodesic获得了标志性的“Chandamama”杂志，这些杂志迷住了印度神话故事的儿童。

根据官方文件，瑞士联邦税务局（FTA）于3月5日同意透露瑞士银行账户数据的1982年合并的Geodesic Ltd及其三名董事 - Prashant Sharad Mulekar，Pankajkumar Onkar Srivastava和Kiran Kulkarni。测地和其董事被指控藏在瑞士银行账户中的非法资金。

关于Geodesic的FTA共享的详细信息可能包括其董事所作的投资。数据可以包括瑞士账户中的银行详细信息，交易和投资。

本行法务局还将分享与Aadhi Enterprises有关的数据，这是2014年成立的金奈地铁公司。所得税办公室逃犯苏尼尔·赫特巴利和仓库巴马尔（与Aadhi相关），并指称洗钱和贝尼米持有几个政客。

根据瑞士法，自由贸易协定决定可在30天内进行上诉，只要上诉人能够给予足够的基础来挑战它。

去年10月30日的自由贸易协定还决定向印度提供地理位议及其董事的行政援助，但由于一些领导本组织再次做出新决定，因此无法发生。

虽然瑞士政府文件没有透露与印度当局关于地理会的援助有关的具体细节，但其三名董事和Aadhi企业的援助，这一“行政援助”遵循了关于金融和税收相关不法行为的证明。

大地震公司的董事一直面临着洗钱和虹吸的资金。该公司已经面临资本市场愤怒的愤怒SEBI，用于多重违规行为。自2014年8月以来其股价跌至1.50卢比，其股份尚未进行交易。

一旦被称为具有切削刃技术解决方案的快速增长公司，Geodesic没有功能网站不再拥有功能网站，并且在其股份中的交易被股票交易以获得“程序原因”，也不再是上市实体。

Aadhi企业正在探讨其所谓的污染政治家，据称沉溺于洗钱。所得税部门对公司启动子的财产进行了多次突袭。

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