您的位置：首页 >国内 >

Nirav Modi洗钱案：印度提出了对逃犯钻石商人的更多证据

时间：2022-04-29 14:13:02 来源：

周三的印度政府将进一步的文件提交为欺诈和洗钱的“核制性证据”，并对逃犯钻石商人Nirav Modi进行了讨论，他在威斯敏斯特裁判官“在伦敦法院的持续听证会上争夺印度。

Samuel Goozee的地区法官在延迟提交文件时表示担心，据说包括与钻石商人的公司有关的银行对陈述，但同意审议其提交的申请。

“我将需要一个非常好的解释，为什么这些没有被确定为之前的证据，”他说。

皇后检察机关（CPS）代表印度当局在法院争论，虽然不需要该法官看新的证据，但文件“帮助澄清事务”和“备份已经说过了”通过欺骗性地获取承诺（LOUS）或银行担保，然后通过使用虚拟公司的复杂全球交易来洗涤所得款项来欺骗旁遮普国家银行（PNB）的指控。

但是，Modi“Seed Deald团队向迟到的提交提出了反对意见，例如”非常令人不安“和”高度争议“的举动。

“我们的案例似乎已成为印度政府的压力测试，并为他们提供随机的证据，”Modi“的律师克莱尔·蒙哥马利说。

为期五天引渡审判的第三天，在部分遥控环境中被置于截至法院的常见观看平台（CVP）的链接中扰乱了几次。

它终于稳定了两个防守证人，通过Videolink Thierry Fritsch，高端法国珠宝专家，以及来自印度的Jusice Abhay Thipsay的正义。

自2015年以来，曾曾在Nirav Modi“S公司咨询委员会咨询过三年的Fritch，以莫迪的”诚信“和技能为伟大的企业家和一个创造性的人，他们对建立第一个国际品牌充满热情豪华珠宝出来印度。

“我对研讨会（印度）的工艺印象深刻。这是我能在世界任何地方看到的最好的品质，“他说。

虽然他的证据被CPS抵消了CPS，因为Fritsch涉及Nirav Modi品牌的一个方面，但据印度法律下的法律细微差异涉及弗里奇，而在印度法律上的某些警察陈述的不允许和定义中涉及法律差异印度法律下的欺骗也受到挑战。

这位49岁的珠宝商一直遵循法院诉讼程序，从伦敦西南龙湾监狱的一间客房录影机诉讼，他去年3月被捕以来已经提出过。

穿着形式，他可以在仔细聆听聆听，偶尔会做出笔记，因为他指的是桌子上的论文。

Modi在过去一年中屡获厉时重复尝试，每个人都被视为飞行风险。

珠宝商于2019年3月19日被捕，在苏格兰院子里执行的引渡保证，并将是9月份第二次听证会的主题，当时“导致证据失踪”和恐吓目击者或犯罪恐吓的额外费用死亡将被听到。

法官表示，这两个案件都是“无可置信的联系”，因此判决将仅在两个听证会结束时交出。


郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
Copyright © 2005-2021 长清信息港 All Rights Reserved 版权所有