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在洗钱上诉法庭限制逃犯Nirav Modi处理性质

时间：2021-09-23 17:13:03 来源：

上诉法庭于星期五的洗钱，定向逃亡者队的逃亡者Nirav Modi等，被指控从PNB和UBI联盟的虹吸定虹吸6498.20亿卢比，而不是在其21个不可移动的物业中处置或创造第三方兴趣。

关于防止洗钱法案的上诉法庭董事长法官Manmohan Singh Singh，Nirav Modi是他从该国逃离的“不值得信赖”，银行必须保护公共资金的权利。

正义辛格向PNB和UBI联盟授予救济，“就上诉人旁遮普国家银行所寻求的临时命令而言，”截至目前的临时命令。我是被认为的观点，即反对Nirav Modi，AMI Nirav Modi等强有力的Prima-Facie案例和其他在21条物业方面有可能的其他人。“

“在这种情况下，我指导受访者（Nirav Modi和其他人）应将现状与上述财产相关，特别是Nirav Modi，AMI Nirav Modi和其他受访者不得处置或为其产生第三方兴趣21个不动产......在这里，公平的市场价值为532.72亿卢比，在这里作为Prima所面临的申请人，我认为该银行有权获得售后收益率的金额，“辛格说。

提到此事的范围，法庭表示认为，Nirav Modi并不“努力从这个国家欺骗银行和公民后逃离这个国家。政府通过各种机构采取了许多措施让他回到本国。“

它指出，逮捕Nirav Modi可能会试图改变可移动和不动产的现状，并表示被他欺骗的公共部门银行是受害者。

“他们的钱是一个干净的钱，必须来到银行。其中大部分是公共部门银行。这是公共资金，“仲裁庭说。

PNB和UBI联盟已提交法庭上的上诉，寻求维护“现状”与Nirav Modi所拥有的所有属性以及由CBI和执法局（ED）提出的案件所订立的所有物业。

根据CBI的FIR，三家公司 - M / S钻石RUS，M / S太阳能出口和M / S恒星钻石 - 参与银行欺诈和虹吸金币2210.61千万卢比，RS 2215.88千万卢比和卢比分别为2134.71亿卢比。

这些公司通过欺骗PNB银行获得欺诈性获得企业（LOUS）的信件来获得资金，所以补充说，“所有上述三个Nirav Modi公司/实体的犯罪总额达到6498.20亿卢比。 “

法庭，同时向银行授予临时救济，向ED，Nirav Modi和其他人发出通知，并在12月10日修正了银行的上诉。

CBI对PNB投诉提出的CBI提出了一个冷杉，指称在2017年2月至5月至5月的期间，三家NIRAV Modi公司欺诈性地获得了150万卢比至6498.20卢比。

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