Nirav Modi在伦敦被捕，不久就在法庭上制作
逃犯Diamantaire Nirav Modi，在14,600亿卢比国家控制的旁遮普国家银行（PNB）诈骗于今天在伦敦被捕，并将在法院在法庭上进行。
早些时候，伦敦法院向Modi发出了逮捕令，主要在PNB诈骗案件中被指控，以回应执法局在洗钱案中引渡的要求。
“Nirav Deepak Modi，48（出生日期24.02.71），在3月19日星期二在赫尔斯出代表印度当局被捕，”大都会警方在一份声明中表示。“他将在3月20日星期三的威斯敏斯特官员”法院“在威斯敏斯特裁判官处举行拘留，”该声明补充道。
手表：CNBC-TV18在伦敦的牛津街道追踪Nirav Modi
最近48岁的Modi在伦敦的托尼社区发现，伦敦的报纸上的一个10000磅鸵鸟皮夹克的电报。周二也，几个印度渠道发现了他在该地区。
在去年1月的第一周逃离该国后，他在2018年1月在2018年1月在戴维斯达沃斯·纳德拉·莫迪·曼德拉·莫迪总理兼首都企业部门的集团照片和顶级黄铜。
CBI在1月31日，根据对他的投诉和他的叔叔Mehul Choksi从银行的投诉注册了杉木。原子能机构的另一个冷杉是对抗他。
Modi“S的兄弟和妻子也被称为被指控在冷杉中。他的妻子Ami，美国公民，兄弟，比利时，比利时和Choksi叔叔，Gitanjali集团的推广人也在1月的第一周逃离了这个国家。
案件涉及通过欺诈发行承诺（LOUS）和外国信贷信（FLC）欺诈发行国家运行旁遮普国家银行（PNB）。
该机构在涉嫌骗局中分别收取了Modi和Choksi。
CBI在5月14日提交的费用表中，据称，Nirav Modi通过他的公司，利用孟买的Pnb“布拉迪屋分公司的欺诈性令人欺骗性的欺诈性令人烦恼地抵消了6,498.20亿卢比。
据称，Choksi欺骗了7080.86亿卢比，可能是该国最大的银行骗局。
官员说，据称，据称通过他们的公司通过他们的公司利用来自印度银行的海外分支机构的信用证，并通过不偿还的信用证和信贷信，为国内银行提供责任。
卢议员是由发行银行到国外分支机构的印度银行给予的保证，以向申请人授予短期信贷。
据称将资金转移的说明据称，银行雇员，Gokulnath Shetty使用了一个名为Swift平台的国际消息传递系统，而不在PNB内部银行软件中的后续条目，从而绕过银行的审查，他们说。
（来自PTI的输入）郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
缓解印度人的领带，FII流动转向股票市场
2021-12-11 -
乔布斯是Narendra Modi的首要任务，数据显示他失败了
2021-12-11 -
PM Narendra Modi致力于国家战争纪念馆
2021-12-11 -
缓解印度人的领带，FII流动转向股票市场
2021-12-11 -
Nirav Modi在伦敦被捕，不久就在法庭上制作
2021-12-11 -
Nirav Modi在伦敦被捕，不久就在法庭上制作
2021-12-11 -
缓解印度人的领带，FII流动转向股票市场
2021-12-11 -
PM Narendra Modi致力于国家战争纪念馆
2021-12-11 -
Nirav Modi在伦敦被捕，不久就在法庭上制作
2021-12-11 -
PM Narendra Modi致力于国家战争纪念馆
2021-12-11 -
缓解印度人的领带，FII流动转向股票市场
2021-12-11 -
乔布斯是Narendra Modi的首要任务，数据显示他失败了
2021-12-11 -
缓解印度人的领带，FII流动转向股票市场
2021-12-11 -
乔布斯是Narendra Modi的首要任务，数据显示他失败了
2021-12-11 -
Nirav Modi在伦敦被捕，不久就在法庭上制作
2021-12-11
2021-12-11
财经
