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瑞士银行账户：印度客户的通知继续; P Rajamohan Rao最新

时间：2022-04-02 16:13:37 来源：

在瑞士银行账户持有人的持续打击中，瑞士已经加强了流程，分享了Potluri Rajamohan Rao的杀戮细节是最新的印度国民在这方面发出通知。

至少14名印度人在瑞士的银行账户上，上个月发出了瑞士当局的通知，其中他们已经获得了最后一次呼吁与印度分享他们的细节。

据官员介绍，随着印度曾在怀疑沉迷于非法金融活动的瑞士银行的大量印度客户的详细信息，还有更多这样的通知。

最近5月28日发给了一个Potluri Rajamohan Rao的此类通知，要求他在十天内提出申诉，如果是印度当局所寻求的“行政援助”。

在前一周，根据瑞士政府公报通知，至少11周，5月21日，5月21日，5月21日，瑞士银行的各种印度客户发出。

瑞士一直在努力在夹持银行的秘密墙壁后重新建立其全球金融中心地位，并且在将流程与瑞士银行账户分享有关印度人的信息的情况下存在显着飙升。

除了他的出生日期（1951年7月15日）和他的印度居留权外，瑞士联邦纳税机关发布的通知没有披露RAO的任何进一步细节。然而，官员表示，RAO与印度南部国家的各个企业有关，包括电信业务。

对瑞士银行外国客户分享信息的核心核苷公司颁发的公务员局发出的通知，表明，瑞士政府在近来几个月内与许多国家分享了这些细节，但是在过去的几周内，印度相关病例的激增是显而易见的。

然而，瑞士政府的公报通知已经为其中几个人编纂了全名，同时仅仅在国籍和出生日期旁边公开缩写。

姓名的印第安人还提到全面也包括Krishna Bhagwan Ramchand，Kalpesh Harshad Kinariwala，Ratan Singh Chowdhury，Kuldip Singh Dhingra和Anil Bhardwaj。

但是，没有关于它们的进一步细节。

在这些通知中，已被要求在30天内（在某些情况下10天内）提供所上诉或其授权代表，以支持其案件，以支持向印度提供“行政援助”，这是广泛的意味着分享他们的银行和其他财务细节。

据说有几个这些名字在泄露的汇丰名单和巴拿马文件中有PD，据称包含瑞士银行账户的印度人姓名，并被印度当局在涉嫌黑钱案件中探讨。

虽然一些通知在4月份发布，但瑞士在3月份发布了此类通知到孟买的Geodesic Ltd及其三名董事（Prashant Sharant Mulekar，Pankajkumar Onkar Srivastava和Kiran Kulkarni），也向Chennai为基础的Aadhi Enterprises PVT Ltd，印度当局因指称的洗涤和其他金融违规行为探究谁。

瑞士被广为人知，被众所周知，在全球压力之前鞠躬致敬的黑钱，并同意将着名的秘密墙带到历史周围的瑞士银行的着名秘密墙，所以提供了所要求的国家对有关的金融违规行为证明人或公司。

与其他几个国家一起，印度也通过寻求瑞士银行的疑似黑钱囤积者的细节，在瑞士的立场上也是在利用这种变化，并且在过去几年中已经在大量案件中获得了备份信息。

虽然瑞士政府文件没有透露与印度公司对这些印度公司和辛勤人士所寻求的信息和援助有关的具体细节，但这种“行政援助”遵循关于金融和税收相关的不法行为的证明，通常涉及分享信息与银行账户详情和其他财务数据有关。

虽然瑞士一直被拒绝成为黑钱的避风港，但它已经开始分享过去几年的详细信息，在提交有关瑞士银行客户客户的财务和税收与不法行为的证据之后，包括印度在内的几个国家。

此外，现在已经到达了一个新的自动信息交换框架，可以在今年从新系统访问细节。

据瑞士“国家秘书处国际金融秘书处”，预计金融账户自动交流信息（AEOI）的全球标准将增加透明度，防止跨境逃税。

全球标准规定了各国和领土之间的金融账户交换信息，这些信息在自己到AEOI之间达成协议。除瑞士外，超过100多个州和地区，包括所有主要的金融中心，都宣布他们打算采用该标准。

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