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GST假发票欺诈：DGGI寻求针对3个错误的特许会计师的行动

时间：2022-05-09 13:13:05 来源：

GST情报（DGGI）的总局将写信给印度的特许会计师协会（ICAI），以对全国各地GST假发票欺诈的三名特许会计师（CAS）采取必要行动，以便在全国范围内被捕在过去几天开车。

DGGI和CGST专业的消息人士表示，在推动伪造发票欺诈的第八天，五个GST发票欺诈者被捕，到目前为止，将计为41岁以下，其中包括钦奈的女性和三名特许会计师 - 两个海德拉巴和卢迪亚纳的一个。

DGGI消息人士们补充说，他们的办公室正在加入委员会在印度制定特许会计职业的Apex机构的专业不当行为的过程中，关于其三个特许会计师会员在假发票拍中逮捕。

被捕的特许会计师是PVV Satyanarayana，Ankur Garg和Bondalapati Srinivasa Rao。

据消息人士称，“DGGI海德拉巴地区禁止Satyanarayana逮捕了Satyanarayana，以便为M / S CTIL LTD的虚拟公司安排和组织虚假公司的假发票，导致欺诈性ITC为27.4亿卢比和CA Sh Bondalapati Srinivasa Rao，以便安排和组织用于M / S Kineta Global Ltd的虚构公司假发票导致欺诈性ITC为10.37亿卢比。“

Ankur Garg由CGST委托Ludhiana逮捕了Ludhiana，他在创建3家假公司方面的作用，他通过退款和虚假账单来利用ITC福利和欺诈性金属ITC。

使用BIFA和关于电子方式的数据分析，可以确定这些公司的一套常见的幽灵伙伴和价值158亿卢比的BoGus票据已经产生，涉及超过21卢比的假ITC和货币化通过现金退款超过5亿卢比的假iTc。

到目前为止，迄今为止总共41次逮捕了GST欺诈者，DGGI已预订577例，在其驱动器的第8天预订了2,221个已识别的实体。

今天的搜索和调查是在20个城市进行的 - Chennai，Ahmedabad，Hosur，Pune，Nagpur，Siliguri，Patna，Bhopal，Surat，Hyderabad，Raipur，Bhubaneshwar，Jaipur，Kanpur，Unnao，Meerut，Delhi，Bengaluru，Mumbai和Kolkata 。

在巨耳镜中制作了两次逮捕，而每个逮捕每人今天是在Nagpur，加尔各答和孟买CGST区制造的。

搜索是在Kanpur，Unnao，Delhi和Meerut的多个房地上进行的，与九个GSTIN注册有关。

大多数地址被发现是不存在的。这个球拍背后的汉语，阿米特·库马尔是潜逃，正在努力逮捕他。在洛尔，在验证过程中，发现了八个实体虚构。从进行的调查中，发现注册是一名审计师的各个人的名义，他们每月向身份贷款人支付一些金额。

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