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在PMLA下，ED附近价值16.40亿卢比的资产

时间：2021-10-28 12:13:02 来源：

它在星期六表示，ED公司与其洗涤探针有关的新资产，价值16.40亿卢比，与争议伊斯兰教训Zakir Naik有关。

在一份声明中，执法局（ED）表示，它颁布了在孟买和浦那的Naik家庭成员的名义上签订了临时令，该资产在预防洗钱法案（PMLA）下。

中央探针机构表示，不动产资产的估计价值为16.40亿卢比。

ED确定了孟买的Fatima Heights和Aafiyah高度的属性，该项目是Maharashtra“首都的Bandup地区的未命名项目，并在浦那的名为Engracia的项目中。

“为了伪装资金的起源和物业的实际所有权，由Naik的银行账户制定的初始付款被退还并与其妻子，儿子和侄女的账目，并重新路由以获得制作目的以家庭成员而非Naik的名义预订。

“这已经从埃德建立的金钱迹线揭示出来，”该机构表示。

在根据“非法活动”预防法案（UAPA）提起的国家调查机构（NIA）投诉后，ED于2016年12月向Naik和其他人注册了刑事案件。

2017年10月，NIA还向孟买法院提交了针对Naik和其他人的费用表。

引用NIA费用表，ED说Naik“故意和恶意地侮辱了印度教徒，基督徒和非Wahabi穆斯林的宗教信仰，特别是Shias，Sufis和Barelwis，旨在诱惑他们的宗教感情”。

它表示，纳克组织，伊斯兰研究基金会和女士和谐媒体“在这种令人征经中的发言的最大流传中一直有助于”。

“对于此类活动而言，被告（Naik）正在从IRF和其他未知来源获得资金，”Ed声称。

这是在案件中的第三个这样的附件，并且最新订单，机构附加的资产总价值达到50.49亿卢比。

在工会财政部下的董事会致力于在案件中调查对非法基金的洗钱指控，因此产生了随后产生的犯罪所得款项。

资产行动在PMLA下的依据旨在剥夺被告在180天内判决裁决权限后通过裁决权限后确认所指责的财富。

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