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在法庭考虑到充电表后，向Choksi寻求Choksi的逃亡标签

时间：2022-03-14 13:13:03 来源：

执法董事会旨在举行一名特别孟买法院，寻求“逃亡经济罪犯”标签，为吉兰·朱利宝石公司Mehul Choksi，并在20亿美元的PNB诈骗中没收了价值超过6,000亿卢比的资产。

周二洗钱法院的特别预防认识到符合刑事起诉的认识 - Chargesheet - 在反洗钱法律下，原子能机构和13名其他人提交的。

官方消息人士表示，该机构将不久将旨在根据Chargesheet将Choksi标记Choksi的逃犯经济罪犯。原子能机构的举动将在据达9,000亿卢比的银行贷款欺诈案件中对其辩护的辩护行进。

该消息人士称，该消息人士称，该消息人士称，该消息人士称，该条例将申请履行最近颁布的逃前经济犯罪者条例，使其确保了潜逃贷款违约者的“所有联系资产”。加入了类似的辩护，将针对Diamantaire Nirav Modi作出类似的请求。

ED也向Nirav Modi提交了一个充电表，并获得了国际刑警组织向他发出的“红角通知”或全球逮捕令。

该机构已收取Choksi和他的三家公司 - GITANJALI GEMS LTD，GITANJALI GEMS LTD女士，吉利·印度公司MS和Nakshatra Mardrms Ltd - 已获得“欺诈性发布的承诺给予3,011.39亿卢比，获得外国信贷信贷限额加强了3,086.24亿卢比的曲调。“

在这种情况下，犯罪的总收益是6,097.63亿卢比，ED申请了其费用表。

原子能机构表示，调查显示“从印度出口的货物（Choksi）的公司具有深入的品质，但价值极高膨胀。”

“出口/进口货物的估值习惯于Choksi决定，”它说。

ED表示，“使用第三方汇款制度和制造的债务人来制定吉兰·亚利集团的书籍，以便制定制造的债务人，以加强延续或提高信贷限额的绘制权力。”

在调查期间，ED Chargesheet表示，它来到了光明的“那个资金也从迪拜抵达了盖恩·朱利集团的几家海外子公司，以贷款偿还，贷款，贷款进展。”

在检测到他们检测到旁边国家银行的涉嫌欺诈案件中，在涉嫌欺诈案件中调查了Choksi和他的侄子Nirav Modi，据称他们据称欺骗了超过13,400亿卢比的银行，而据称是少数几个它的员工。

据报道，骗局于2011年开始于今年1月被检测到，之后PNB官员向探针机构报告。

在考虑CBI冷杉的认识后，在这些情况下由ed提交了两项刑事诉讼。

2018年3月12日在Lok Sabha引入了2018年3月12日的逃亡经济犯罪者，并于4月21日核准了该条例。 Ram Nath Kovinder总裁们同意一天后颁布了它。

“逃犯经济罪犯是一个针对预定罪行的逮捕令并离开印度的人，以避免刑事起诉，或国外，拒绝返回印度面对刑事起诉，”政府说。

欺诈案件，检查否则100亿卢比的拒绝违约额将于本条例的范围内。

政府表示，该条例在通过律师向该人提供听证会上提供必要的宪法保障，允许他提交答复，向他提供传票通知，无论是在高等法院之前的印度或国外和上诉。