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政府赋予PSU银行寻求对故意违约者的了解通函

时间：2022-03-29 16:13:04 来源：

官员在周日表示，在防止像Vijay Mallya和Nirav Modi这样的大经济犯罪者逃离全国，政府授权PSU银行授权PSU银行授权对犯罪违约者和欺诈者的监视通函（LOCS）。

家庭部还授权犯罪欺诈调查办公室（SFIO），法定公司欺诈调查机构，如果感受到嫌疑人可能逃脱印度，请求LOCS。

该部近期发布了两个通函，授权董事会 - 兼任董事会管理董事或公共部门银行的首席执行官和SFIO，要求指定当局如果他们认为该人逃离该国，请向任何故意违法者或欺诈者发出所在地。

PSU银行的CMDS和首席执行官现在可以询问家庭部，外交部，海关和所得税部门，收入智力，CBI，区域护照官员和警察局，发行LOC以提醒移民检查职位，阻止任何人离开一个家庭部官员印度说。

官方表示，如果他们怀疑违约者可能离开该国，则SFIO和PSU银行可以启动该过程。

早些时候，调查机构将在IPC或其他法律下要求在IPC或其他法律下的可持续罪行，尽管在法庭之前仍未出现，尽管发布了不可押令和其他强制措施，并且被告离开该国的可能性发生了可能性逃避逮捕。

除非指定持续时间，否则LOC有效期为一年。

政府的新举动追逐三个高调的逃生涉及酒的酒吧Vijay Mallya和Diamantaires Nirav Modi和Mehul Choksi震惊了该国，邀请政府尴尬。

Mallya于2016年3月2日离开印度后，违约贷款额达到9,000亿卢比，他为他的现在缺勤了翠鸟航空公司。

珠宝设计师Modi及其叔叔Choksi，Gitanjali Gems Ltd董事总经理，于2018年1月逃离该国。他们被指控欺骗国立旁遮普国家银行到13,000亿卢比的曲调。

去年政府带来了逃亡的经济犯罪者法案，赋予当局的权力附加和没收经济犯罪者的犯罪和财产，如银行欺诈者或逃离该国的贷款违约者。

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