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逮捕是银行创始人Rana在洗钱案中

时间：2022-05-01 09:13:17 来源：

经过两天的烧烤后，是印度最高瞩目的银行家之一的银行创始人Rana Kapoor，在一个洗钱案中，执法局（ED）被执法局（ED）被捕。

一位高级官员告诉伊斯：“是的，我们在洗钱案件中逮捕了卡普尔。”

Kapoor已经在预防洗钱法案（PMLA）和其他罪行之后被预订的银行危机爆发。

逮捕来了，自星期五晚上以他和他的家人与压力和争议地铁公司德湾住房金融公司有限公司（DHFL）为与其家庭的环节筹集的逮捕。

2003 - 2004年的是银行的联合创始人，Kapoor后来成为其MD且首席执行官，但银行大部门被迫于2018年9月退出它。

作为探头的一部分，索德德队在萨德拉·玛哈尔·瓦利伊举行了Kapoor的家。

星期六的ED也在Kapoor“在孟买和新德里的三个女儿的住所进行了搜索。

三个女儿 - rakhee kapoor tandon，roshni kapoor和radha卡普尔，都是骗局所谓的受益者。

据据称，据据称，据据称从DOIT城市企业的董事，他是董事的两个女儿。

这个数量的4,450亿卢比是13,000亿卢比的一部分，据称由DHFL通过79家伪星公司虹吸，Doit城市企业是其中之一。

ED官员在搜索期间表示，发现了很多有罪的文件，而原子能机构与DHFL启动子和其他公司的链接烧烤。

KAPOOL“据称在贷款支付中发挥作用，并在其妻子的银行账户中收到的公司实体和回扣也在探讨。

ED注册了对Kapoor的洗钱案，作为对DHFL的探讨的延续，据称，据称，据称，据据称，12,500亿卢比使用一个Lakh假借款的80家壳牌公司。据说与这些壳牌公司的交易目前返回2015年。

一位官员表示，探针透露，DHFL的资金来自是银行。

他说，在星期五晚上在Kapoor“居住地区的搜索意味着是由YES Bank批准DHFL贷款的任何不规则性。

埃德在五家公司，法国信仰房地产商，奇迹乡，阿布里特，波塞冬现实和随机地产器中被指责到Kapil和Dhfl的DHFL的Dhfl·瓦德哈

据称，这五家公司的未偿还贷款总额达到2019年7月的2,186亿卢比，据称暂时占据了Sunblink的书籍，以掩盖从DHFL获得的贷款界。

ED“S的行动”在RBI被取代的是银行委员会30天后并被任命为管理人员，将账户持有人提取一个月的卢比，持续一个月。

RBI表示，由于银行财务状况严重恶化，银行的董事会被取代“。

前SBI CFO Prashant Kumar被任命为YES银行的管理人员，该公司拥有超过1,000个分支机构和全国1,800次ATM。

周四，联盟财政部长Nirmala Sitharaman表示，自2017年以来，该银行正在观察，并在日常监测与其有关的发展。


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